Compliance

TPC® Club es una empresa regulada y comprometida con el cumplimiento de las normas. Es por ello que hemos implementado medidas en nuestros procesos, un plan de protección de datos y un plan de prevención de blanqueo de capitales.

Además, ante la poca claridad regulatoria hemos introducido a través de nuestro proveedor Presail y Persona, un sistema de KYC & AML que nos hace cumplir con la mayoría de jurisdicciones y nos permite mantener TPC® libre de actividades ilícitas. Si quieres saber más (Presail KYC).

Nuestro fiel compromiso con los reguladores se ha establecido siempre desde el diálogo abierto y continuo con las autoridades para poder encuadrar nuestras actividades. Hemos mantenido conversaciones con reguladores de todo el mundo, en Europa, Singapore e incluso Emiratos Árabes Unidos.

Actualmente estamos en proceso de la obtención de una licencia VASP en El Salvador que nos permitirá ofrecer aún mejores servicios y estar supervisados por la autoridad competente del Salvador, lo que nos permitirá ofrecer nuevos servicios y ofrecer mayores garantías en aras de la protección de nuestros inversores.

Por último, TPC® cuenta con un departamento legal especializado en el sector cripto que se encuentra al tanto de las regulaciones mundiales, lo que nos permite pivotar en esta materia siempre respetando las normas y dando un cumplimiento normativo a todas nuestras actividades. Además este departamento defiende los intereses del VC, de nuestros inversores y de nuestra reputación a nivel mundial, previniendo, identificando posibles estafas, estudiando los contratos y estando en contacto directo con los equipos de compliance de los proyectos y nuestros partners.